Text copied to clipboard!

Názov

Text copied to clipboard!

Zodpovedná osoba za nahlasovanie podozrivých transakcií

Opis

Text copied to clipboard!
Hľadáme zodpovednú osobu za nahlasovanie podozrivých transakcií, ktorá bude kľúčovým článkom v oblasti prevencie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Táto pozícia je nevyhnutná pre zabezpečenie súladu s legislatívnymi požiadavkami a internými predpismi spoločnosti. Úspešný kandidát bude zodpovedný za identifikáciu, analýzu a nahlasovanie podozrivých transakcií príslušným orgánom, ako aj za spoluprácu s internými a externými partnermi v oblasti dodržiavania predpisov. Medzi hlavné úlohy patrí monitorovanie transakcií, vyhodnocovanie rizík, vedenie dokumentácie a pravidelné školenia zamestnancov o povinnostiach v oblasti AML (Anti-Money Laundering). Kandidát by mal mať skúsenosti s prácou v oblasti compliance, znalosť príslušnej legislatívy a schopnosť samostatne riešiť komplexné situácie. Dôležitá je aj schopnosť efektívne komunikovať a spolupracovať s rôznymi oddeleniami v rámci organizácie. Táto pozícia je vhodná pre analyticky zmýšľajúceho jednotlivca s vysokým zmyslom pre detail, ktorý má záujem o prácu v dynamickom a regulovanom prostredí. Ponúkame stabilné pracovné prostredie, možnosť odborného rastu a účasť na zmysluplnej práci, ktorá prispieva k ochrane finančného systému pred zneužitím.

Zodpovednosti

Text copied to clipboard!
  • Monitorovanie a analýza finančných transakcií na identifikáciu podozrivých aktivít
  • Nahlasovanie podozrivých transakcií príslušným orgánom
  • Vedenie a aktualizácia interných záznamov a dokumentácie
  • Spolupráca s oddeleniami compliance, právneho a interného auditu
  • Zabezpečenie súladu s legislatívou v oblasti AML/CFT
  • Vypracovanie a implementácia interných politík a postupov
  • Školenie zamestnancov o povinnostiach v oblasti AML
  • Účasť na interných a externých auditoch
  • Vyhodnocovanie rizikových profilov klientov
  • Pravidelné reportovanie vedeniu spoločnosti

Požiadavky

Text copied to clipboard!
  • Vysokoškolské vzdelanie, ideálne v oblasti práva, ekonómie alebo financií
  • Minimálne 2 roky skúseností v oblasti AML alebo compliance
  • Znalosť legislatívy v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí
  • Analytické myslenie a schopnosť pracovať s veľkým objemom dát
  • Výborné komunikačné a prezentačné schopnosti
  • Zodpovednosť, samostatnosť a dôslednosť
  • Znalosť anglického jazyka na komunikatívnej úrovni
  • Skúsenosti s prácou v bankovom alebo finančnom sektore výhodou
  • Znalosť nástrojov na monitorovanie transakcií výhodou
  • Schopnosť pracovať pod tlakom a dodržiavať termíny

Potenciálne otázky na pohovor

Text copied to clipboard!
  • Aké máte skúsenosti s nahlasovaním podozrivých transakcií?
  • Ako by ste postupovali pri identifikácii podozrivej aktivity?
  • Aké legislatívne predpisy v oblasti AML poznáte?
  • Ako zabezpečujete dôvernosť a presnosť pri spracovaní citlivých údajov?
  • Aké nástroje alebo softvér ste používali na monitorovanie transakcií?
  • Ako by ste školili zamestnancov o AML povinnostiach?
  • Ako zvládate prácu pod tlakom a s krátkymi termínmi?
  • Aké sú vaše skúsenosti s komunikáciou s regulačnými orgánmi?
  • Ako by ste vyhodnotili rizikový profil nového klienta?
  • Prečo vás zaujíma táto pozícia?