Text copied to clipboard!
Názov
Text copied to clipboard!Zodpovedná osoba za nahlasovanie podozrivých transakcií
Opis
Text copied to clipboard!
Hľadáme zodpovednú osobu za nahlasovanie podozrivých transakcií, ktorá bude kľúčovým článkom v oblasti prevencie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Táto pozícia je nevyhnutná pre zabezpečenie súladu s legislatívnymi požiadavkami a internými predpismi spoločnosti. Úspešný kandidát bude zodpovedný za identifikáciu, analýzu a nahlasovanie podozrivých transakcií príslušným orgánom, ako aj za spoluprácu s internými a externými partnermi v oblasti dodržiavania predpisov.
Medzi hlavné úlohy patrí monitorovanie transakcií, vyhodnocovanie rizík, vedenie dokumentácie a pravidelné školenia zamestnancov o povinnostiach v oblasti AML (Anti-Money Laundering). Kandidát by mal mať skúsenosti s prácou v oblasti compliance, znalosť príslušnej legislatívy a schopnosť samostatne riešiť komplexné situácie. Dôležitá je aj schopnosť efektívne komunikovať a spolupracovať s rôznymi oddeleniami v rámci organizácie.
Táto pozícia je vhodná pre analyticky zmýšľajúceho jednotlivca s vysokým zmyslom pre detail, ktorý má záujem o prácu v dynamickom a regulovanom prostredí. Ponúkame stabilné pracovné prostredie, možnosť odborného rastu a účasť na zmysluplnej práci, ktorá prispieva k ochrane finančného systému pred zneužitím.
Zodpovednosti
Text copied to clipboard!- Monitorovanie a analýza finančných transakcií na identifikáciu podozrivých aktivít
- Nahlasovanie podozrivých transakcií príslušným orgánom
- Vedenie a aktualizácia interných záznamov a dokumentácie
- Spolupráca s oddeleniami compliance, právneho a interného auditu
- Zabezpečenie súladu s legislatívou v oblasti AML/CFT
- Vypracovanie a implementácia interných politík a postupov
- Školenie zamestnancov o povinnostiach v oblasti AML
- Účasť na interných a externých auditoch
- Vyhodnocovanie rizikových profilov klientov
- Pravidelné reportovanie vedeniu spoločnosti
Požiadavky
Text copied to clipboard!- Vysokoškolské vzdelanie, ideálne v oblasti práva, ekonómie alebo financií
- Minimálne 2 roky skúseností v oblasti AML alebo compliance
- Znalosť legislatívy v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí
- Analytické myslenie a schopnosť pracovať s veľkým objemom dát
- Výborné komunikačné a prezentačné schopnosti
- Zodpovednosť, samostatnosť a dôslednosť
- Znalosť anglického jazyka na komunikatívnej úrovni
- Skúsenosti s prácou v bankovom alebo finančnom sektore výhodou
- Znalosť nástrojov na monitorovanie transakcií výhodou
- Schopnosť pracovať pod tlakom a dodržiavať termíny
Potenciálne otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Aké máte skúsenosti s nahlasovaním podozrivých transakcií?
- Ako by ste postupovali pri identifikácii podozrivej aktivity?
- Aké legislatívne predpisy v oblasti AML poznáte?
- Ako zabezpečujete dôvernosť a presnosť pri spracovaní citlivých údajov?
- Aké nástroje alebo softvér ste používali na monitorovanie transakcií?
- Ako by ste školili zamestnancov o AML povinnostiach?
- Ako zvládate prácu pod tlakom a s krátkymi termínmi?
- Aké sú vaše skúsenosti s komunikáciou s regulačnými orgánmi?
- Ako by ste vyhodnotili rizikový profil nového klienta?
- Prečo vás zaujíma táto pozícia?